पंजाब नेशनल बैंक को लगाया एक अरब का चूना, CBI और ED एक साथ करेगी जांच
ईडी ने यह प्राथमिकी मेसर्स कारपोरेट इस्पात एलाय लिमिटेड व इससे जुड़े नौ आरोपितों के विरुद्ध दर्ज की गई है।
रांची। फर्जी दस्तावेज पर एक साजिश के तहत पंजाब नेशनल बैंक से 1 अरब, 36 करोड़, 09 लाख रुपये का चूना लगाने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने भी प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मनी लाउंड्रिंग एक्ट में ईडी इस मामले की जांच करेगी। इसी मामले में सीबीआइ की रांची स्थित आर्थिक अपराध शाखा ने गत वर्ष 24 दिसंबर को प्राथमिकी दर्ज की थी। अब सीबीआइ के साथ-साथ ईडी भी पूरे मामले का अनुसंधान करेगी।
ईडी ने यह प्राथमिकी मेसर्स कारपोरेट इस्पात एलाय लिमिटेड व इससे जुड़े नौ आरोपितों के विरुद्ध दर्ज की गई है। इसकी शिकायत पंजाब नेशनल बैंक के 44 पार्क स्ट्रीट कोलकाता स्थित कारपोरेट शाखा के डीजीएम सुमेश कुमार ने की थी। शिकायत है कि आरोपितों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर एक साजिश के तहत कोलकाता स्थित पीएनबी की उक्त शाखा में ऋण के लिए पहुंचे। बताया कि उन्हें लातेहार के चितरपुर कोल ब्लॉक विकास, कोल प्रोसेसिंग व वाशरी प्लांट लगाना है।
इसी मांग के लिए पीएनबी दिल्ली में भी पहुंचे। वहां से 08 जून 2018 को 75 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा स्वीकृत करा ली। यह क्रेडिट सुविधा आरोपितों को 03 अरब 29 करोड़ रुपये के स्वीकृत लिमिट के आधार पर दी गई। इसके बाद आरोपित मनोज कुमार जायसवाल व अन्य निदेशकों व कंपनी के गारंटर ने मिलकर कंपनी के मद में संबंधित ऋण दस्तावेज बैंक को दिया। उक्त राशि से आरोपितों ने लातेहार जिले के 1320 एकड़ जमीन व कंपनी के नाम पर चल संपत्ति भी बनाई।
इनके विरुद्ध दर्ज की गई है प्राथमिकी
- मेसर्स कारपोरेट इस्पात एलाय लिमिटेड, पांचवा तल्ला, डीएन-23, सेक्टर-5, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता।
- मनोज कुमार जायसवाल, निदेशक, 246, ऊषा सदन, पीटी, आरएसएस मार्ग, सिविल लाइंस नागपुर।
- रवींद्र जायसवाल : निदेशक, मेसर्स कारपोरेट इस्पात एलाय लिमिटेड।
- सिद्धार्थ जायसवाल : निदेशक, मेसर्स कारपोरेट इस्पात एलाय लिमिटेड।
- अभिषेक जायसवाल उर्फ अभिषेक मनोज कुमार जायसवाल : तत्कालीन प्रोमोटर निदेशक, मेसर्स कारपोरेट इस्पात एलाय लिमिटेड।
- प्रकाश जायसवाल :: तत्कालीन निदेशक मेसर्स कारपोरेट इस्पात अलोय लिमिटेड।
- डा. वीएस गर्ग : निदेशक, मेसर्स कारपोरेट इस्पात एलाय लिमिटेड।
- राजेंद्र कुमार घंतारा : तत्कालीन निदेशक मेसर्स कारपोरेट इस्पात एलाय लिमिटेड।
- एमएस कपूर : तत्कालीन निदेशक व अन्य व्यक्ति।